NOAB en Fiscount helpen kantoren met Wwft e-learnings
Om kantoren optimaal te ondersteunen bij de naleving van de Wwft bundelen NOAB en Fiscount hun krachten en introduceren ze een serie praktische e-learnings. Hiermee krijgen accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren praktijkgerichte handvatten om identificatie en cliëntenonderzoek correct uit te voeren, ongebruikelijke transacties te herkennen en risico’s binnen hun kantoor te beheersen.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht kantoren om van alle nieuwe en bestaande klanten het risico op wetsovertreding te beoordelen en ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Zonder voldoende kennis is het lastig signalen van witwassen of terrorismefinanciering te interpreteren. Nalatigheid kan bovendien leiden tot hoge boetes voor het kantoor of zelfs strafrechtelijke vervolging.
Een compleet leerpakket voor de Wwft
De e-learnings zijn ontwikkeld in samenwerking met een deskundige partij en bieden een gestructureerde aanpak voor kantoren om te voldoen aan de Wwft-verplichtingen. Er zijn vijf e-learnings beschikbaar:
- Essentials training: Een complete basis voor Wwft-compliance, onmisbaar voor alle medewerkers van kantoor die inhoudelijk klantcontact hebben.
- Advanced training Cliëntacceptatie: Hoe voer je een betrouwbaar cliëntenonderzoek uit?
- Advanced training MOT: Hoe herken en meld je verdachte financiële handelingen?
- Advanced training Clientcontinuatie: Wat is verplicht om voor een klant te mogen blijven werken?
- Advanced training Risicomanagement: Hoe identificeer en beheers je risico’s binnen je kantoor en hoe zorg je dat iedereen voldoet aan de opleidingsverplichting?
Hoewel het BFT het volgen van externe opleidingen niet formeel verplicht, helpen de e-learnings kantoren bij een correcte naleving van de Wwft. De trainingen zijn modulair ontworpen zodat alle medewerkers de voor hen passende training kunnen volgen. Voor aspirant NOAB-leden kan op grond van de kwaliteitsstandaarden wel een verplichting gelden.
Beschikbaar voor de hele branche
De e-learnings zijn toegankelijk voor leden, maar ook voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die nog niet zijn aangesloten. Dit onderstreept het gezamenlijke streven naar een branche die actief bijdraagt aan een integere en transparante financiële sector.